南京新联电子股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026 年 10 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 9 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7名，实际参加董事7名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

一、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》。

该议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

《2026年第三季度报告》登载于2026年10月24日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。

该议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

《关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告》登载于 2026 年 10 月24日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构国投证券股份有限公司对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会