中国中煤能源股份有限公司

第五届董事会 2026 年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

一、 董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2026年第五次会议通知于2026年10 月9 日以书面方式送达，会议于 2026 年10 月23 日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

（一）批准《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

批准《公司2026 年第三季度报告》。

公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。

（二）批准《关于<公司“十五五”发展规划>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

批准《公司“十五五”发展规划》。

（三）批准《关于制定公司<董事离职管理办法>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

同意制定《董事离职管理办法》。

（四）批准《关于<公司高管人员 2025 年度薪酬兑现及2026 年度基本年薪方案>的议案》

赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

批准《公司高管人员2025 年度薪酬兑现及2026 年度基本年薪方案》。

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2026 年 10 月 23 日