江西富祥药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026 年10 月 19 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2026 年 10 月22 日以现场方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司三楼会议室举行。

会议应出席董事7人，实际出席的董事6人，缺席1人（董事长包建华先生因被采取留置措施缺席本次会议）。会议由董事、执行总裁JIZU JOHNCHENG（程健祖）先生（代行董事长职责）主持，公司副总经理、董事会秘书及其他高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下决议：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

经审核，董事会认为：公司 2026 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日