深圳市得润电子股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2026年 10 月 16 日以邮件和书面方式发出，2026年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事虞熙春先生、陈骏德先生、梁赤先生 3 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事八人，实际出席会议的董事八人。会议由董事长邱扬先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。

《公司 2026 年第三季度报告》全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》。

为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，根据相关法律法规、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，同意对《外汇衍生品交易业务管理制度》进行相应修订。

修订后的相关制度全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。

《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）会议审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

为进一步提升公司治理规范水平，根据相关法律法规、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作细则》进行相应修订。

修订后的相关制度全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）会议审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》。

为进一步提升公司治理规范水平，根据相关法律法规、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，同意对《信息披露制度》进行相应修订。

修订后的相关制度全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1．公司第八届董事会审计委员会 2026 年第 5次会议决议；

2．公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会