杭州立昂微电子股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2026 年10 月23 日（星期五）在金瑞泓微电子（衢州）有限公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、微信等形式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于审议2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权 0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日