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以简易程序向特定对象发行股票
认购资金到位情况的验资报告
天平验[2026]0018 号
浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)中国·杭州
目 录
序号 内容 页码 1 验资报告 1-2 2 本期出资额实缴情况明细表 3-4 3 注册资本及股本变更前后对照表 5 4 验资事项说明 6-7
诚邦智芯科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购资金到位情况的验资报告
天平验[2026]0018号
诚邦智芯科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或“贵公司”）截至2026年10月21日止以简易程序向特定对象发行股票的实际到账募集资金情况。按照法律法规以及协议、章程的规定出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司以简易程序向特定对象发行股票的实际到位情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合以简易程序向特定对象发行股票的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币269,999,000.00元，实收股本为人民币269,999,000.00元。根据贵公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十八次会议和2025年年度股东会会议以及中国证券监督管理委员会《关于同意诚邦智芯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2026]2759号)， 贵公司获准本次以简易程序向特定对象发行普通股（A股）股票。根据投资者认购情况，本次以简易程序向特定对象发行股票实际发行数量为8,084,074股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.37元，可募集资金总额为99,999,995.38元。经我们审验，截至2026年10月21日止，贵公司实际已向上述特定对象定向增发人民币普通股(A股)股票8,084,074股，募集资金总额99,999,995.38元，减除发行费用人民币5,679,325.75元(不含增值税)后，募集资金净额为94,320,669.63元。其中，计入实收股本人民币8,084,074.00元，计入资本公积(股本溢价)人民币86,236,595.63元。
同时我们注意到，诚邦股份本次增资前的实收股本为人民币269,999,000.00元，并由本所于2026年7月6日出具天平验[2026]0008号验资报告。
本验资报告仅供诚邦股份申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对诚邦股份验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.本期出资额实缴情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州
中国注册会计师：
报告日期：
2026 年 10 月 22 日
附件 1
本期出资额实缴情况明细表
截至 2026 年 10 月 21 日止
被审验单位名称：诚邦智芯科技股份有限公司
货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 本期注册资本的实际出资情况 | |||||||||
| 货币 | 实物 | 知识产权 | 土地使用权 | 其他 | 合计 | 其中:新增股本 | |||||
| 金额 | 占新增注册资本总额比例 | 其中:货币出资 | |||||||||
| 金额 | 占新增注册资本比例 | ||||||||||
| 吴化文 | 2,425,222.00 | 29,999,996.14 | - | - | - | - | 29,999,996.14 | 2,425,222.00 | 30.00% | 2,425,222.00 | 30.00% |
| 诺德基金管理有限公司 | 1,455,133.00 | 17,999,995.21 | - | - | - | - | 17,999,995.21 | 1,455,133.00 | 18.00% | 1,455,133.00 | 18.00% |
| 财通基金管理有限公司 | 1,212,611.00 | 14,999,998.07 | - | - | - | - | 14,999,998.07 | 1,212,611.00 | 15.00% | 1,212,611.00 | 15.00% |
| 上海丹寅投资管理中心(有限合伙)——上海丹寅长宏一号私募证券投资基金 | 808,407.00 | 9,999,994.59 | - | - | - | - | 9,999,994.59 | 808,407.00 | 10.00% | 808,407.00 | 10.00% |
| 北京金泰私募基金管理有限公司——金泰吉祥一号私募证券投资基金 | 646,728.00 | 8,000,025.36 | - | - | - | - | 8,000,025.36 | 646,728.00 | 8.00% | 646,728.00 | 8.00% |
| 东海基金管理有限责任公司 | 565,885.00 | 6,999,997.45 | - | - | - | - | 6,999,997.45 | 565,885.00 | 7.00% | 565,885.00 | 7.00% |
| 张雪飞 | 485,044.00 | 5,999,994.28 | - | - | - | - | 5,999,994.28 | 485,044.00 | 6.00% | 485,044.00 | 6.00% |
| 薛小华 | 485,044.00 | 5,999,994.28 | - | - | - | - | 5,999,994.28 | 485,044.00 | 6.00% | 485,044.00 | 6.00% |
| 合计 | 8,084,074.00 | 99,999,995.38 | - | - | - | - | 99,999,995.38 | 8,084,074.00 | 100.00% | 8,084,074.00 | 100.00% |
注册资本及股本变更前后对照表
截至 2026 年 10 月 21 日止
被审验单位名称：诚邦智芯科技股份有限公司
货币单位：人民币元
| 股份类别 | 认缴注册资本 | 股本 | |||||||
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | |||||
| 金额 | 出资比例 | 金额 | 出资比例 | 金额 | 占注册资本总额比例 | 金额 | 占注册资本总额比例 | ||
| 无限售条件流通股 | 264,264,000.00 | 97.88% | 264,264,000.00 | 95.03% | 264,264,000.00 | 97.88% | - | 264,264,000.00 | 95.03% |
| 有限售条件流通股 | 5,735,000.00 | 2.12% | 13,819,074.00 | 4.97% | 5,735,000.00 | 2.12% | 8,084,074.00 | 13,819,074.00 | 4.97% |
| 合计 | 269,999,000.00 | 100.00% | 278,083,074.00 | 100.00% | 269,999,000.00 | 100.00% | 8,084,074.00 | 278,083,074.00 | 100.00% |
验资事项说明
一、基本情况
诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称“诚邦股份”）前身系浙江东方市政园林工程有限公司（以下简称东方市政园林公司），东方市政园林公司以 2012年 5月 31日为基准日，采用整体变更方式设立诚邦股份。诚邦股份在浙江省工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为91330000142936533N的营业执照，注册地：浙江省杭州市之江路599号。公司股票于2017年6月19日在上海证券交易所挂牌交易。
诚邦股份于2017年4月定向发行人民币普通股后注册资本人民币203,280,000.00元，股本203,280,000.00元，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年 6月 13日出具了中汇会验字[2017]3934号验资报告。同时根据诚邦股份 2021年 6月 9日召开的股东大会审议通过的《关于公司 2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，以 2020年 12月31日的总股本203,280,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增 3 股，共计转增股本60,984,000股，转增股本后，诚邦股份注册资本人民币 264,264,000.00元，股本264,264,000.00 元。诚邦股份于 2026 年 4 月 29 日的第五届董事会第二十次会议以及 2026 年 7月3日召开的第五届董事会第二十七次会议和2026年第一次临时股东大会通过 2026 年股票期权与限制性股票激励计划，向张兴桥（董事、常务副总裁）、余书标（副总裁、董事会秘书）、李军（董事）及其他25名中层管理人员及技术骨干授予股份数量为 5,735,000.00股，业经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年 7月 6日出具了天平验[2026]0008号验资报告。本次以简易程序向特定对象发行股票前，累计注册资本人民币269,999,000.00元，股本 269,999,000.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十八次会议和2025 年年度股东会会议以及中国证券监督管理委员会《关于同意诚邦智芯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2026]2759号)，贵公司获准本次以简易程序向特定对象发行普通股（A 股）股票。根据投资者认购情况，本次以简易程序向特定对象发行股票实际发行数量为8,084,074 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.37 元，可募集资金总额为99,999,995.38 元，均以货币出资。诚邦股份实施上述向特定对象发行股票后，本次申请增加注册资本（股本）8,084,074.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 278,083,074.00 元。
三、审验结果
经我们审验，截至 2026 年 10 月 21 日止，诚邦股份以简易程序向特定对象发行股票8,084,074 股，发行价格为每股 12.37 元，募集资金总额合计人民币 99,999,995.38 元。上述募集资金由主承销商浙商证券股份有限公司于2026年10月21日在扣除承销及保荐费用剩余未支付款项人民2,500,000.00 元(不含税)后，分别存入诚邦股份于北京银行杭州新天地支行开立的 20000036794300227384717 账户以及上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行开立的95180078801100002800 账户中，存入金额分别为人民币 75,000,000.00 元和 22,499,995.38 元，合计存入金额 97,499,995.38 元。募集资金总额扣除本次发行承销保荐费用和其他发行费用总计人民币 5,679,325.75 元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 94,320,669.63 元,其中增加股本为人民币8,084,074.00 元，增加资本公积为人民币86,236,595.63元。发行费用明细如下表:
| 费用类别 | 含税金额(元) | 不含税金额(元) |
| 保荐及承销费 | 4,452,000.00 | 4,200,000.00 |
| 审计及验资费 | 650,000.00 | 613,207.54 |
| 律师费 | 795,000.00 | 750,000.00 |
| 材料制作费 | 90,000.00 | 84,905.66 |
| 股份登记费 | 8,084.07 | 7,626.48 |
| 印花税 | 23,586.06 | 23,586.06 |
| 合计 | 6,018,670.14 | 5,679,325.75 |
同时我们注意到，保荐人（主承销商）浙商证券有限公司收到符合条件的特定对象认购的货币资金人民币 99,999,995.38 元，业经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026 年 10 月 21 日出具天平验[2026]0017 号验资报告。
四、其他事项
截至本报告出具日，诚邦股份2026年 10 月 21日新增注册资本8,084,074.00股，尚未在中国证券登记结算有限责任公司办妥股权登记手续。同时，与本次增资相关的公司工商变更登记手续也尚未办妥。
统一社会信用代码
91330000MA27U05291 (1/1)
营业执照
(副 本)
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N称浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）
米型特殊普通合伙企业执行事务合伙人 丁天方
经营范围
业执照依法自主开展经营活动)。
企业管理咨询；破产清算服务(除依法须经批准的项目外，凭营出资额壹仟零叁拾捌万伍仟元
浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。
杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢10层
2026年02月03日《》
《》
2《》
《胡》
明说
| 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 报告附 件专用章 |
300009 号
获
公市
年度检验登记Annual Renewal Registration
证书编号： 330000090008 No. of Certificate
批准注册协会：浙江省注册会计师协会Authorized Institute of CPAs
发证日期： 2018年 4 月 2 日Date of Issuance /m 1d本证书经检验合格，继续有效一年This certificate is valid for another vear afterthis renewal.
月旦 日川
名 别Haae姓 FI 出生日期Date of birth工作单位份证号码
1996年10月13日
浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)
330227199610130039
证书编号：120100230131
浙江省注册会计师协会
年度检验登记
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/m
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