上海大屯能源股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第九届董事会第十四次会议于2026 年 10 月 23 日在公司行政研发中心附楼317 会议室召开。应到董事7 人，实到 7人，董事长张付涛先生、董事刘广东先生、王晓刚先生、独立董事吴娜女士、朱凤山先生、朱义军先生现场参加会议；董事朱世艳女士以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于聘任庄建伟先生为公司总会计师的议案

同意聘任庄建伟先生为公司总会计师。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2026年第四次会议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核意见。

详见公司[临2026-038]公告《上海能源关于聘任总会计师的公告》。

二、审议通过关于公司2026 年第三季度报告的议案

公司 2026 年第三季度报告依法在指定信息披露报纸及网站上披露。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会 2026年第四次会议审议通过，并形成同意提交公司董事会审议的审核意见。

《上海能源 2026 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、审议通过关于修订《公司章程》的议案

同意对《上海大屯能源股份有限公司章程》进行的修订。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

详见公司[临2026-039]公告《上海能源关于修订公司章程的公告》。

四、审议通过关于向江苏省睢宁县捐赠帮促资金的议案

同意向江苏省委驻睢宁县乡村振兴工作队拨付帮促资金人民币100 万元。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日