卧龙新能源集团股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年10 月20 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事9人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司章程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于计提减值准备的议案》。

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的规定，体现了会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2026-038）。

二、审议通过《公司 2026年三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能 2026 年三季度报告》。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日