会通新材料股份有限公司

关于收购境外公司股权进展的自愿性公告

重要内容提示：

一、对外投资基本情况

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月23 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟通过全资孙公司圆融新材料（香港）有限公司（以下简称“香港圆融”）与MICCA22 S.R.L（以下简称“MICCA 22”，持有目标公司 50%股权）、INVESTAR S.R.L（以下简称“INVESTAR”，持有目标公司50%股权）签署《股权转让协议》，分别以不超过 1,035 万欧元受让 MICCA 22 与 INVESTAR 各自持有的 OMIKRON 的 35%股权，转让价款金额为2,070 万欧元及有关利息。同时，根据《股权转让协议》中业绩奖励条款，合并计算业绩奖励后，本次投资金额合计不超过2,500 万欧元。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 24 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《会通新材料股份有限公司关于对外投资购买股权暨签署<股权转让协议>的自愿性公告》（公告编号：2025-082）。

二、本次对外投资进展情况

2026 年 10 月 22 日，香港圆融已与 MICCA 22、INVESTAR 及目标公司完成交割书面材料的签署，各方确认本次交易交割先决条件均已满足并确认最终交割金额，总计交割金额为 2,182.2900 万欧元，其中与 MICCA 22 交割本金为1,035.0000 万欧元，利息金额为 56.1450 万欧元；与 INVESTAR 交割本金为1,035.0000 万欧元，利息金额为 56.1450 万欧元。交割完成后，公司持有目标公司 70%股权，MICCA 22 与 INVESTAR 分别持有目标公司 15%股权。

截至本公告披露日，已完成的交割先决条件如下：

1、公司已就本次交易完成境内投资相关备案及审批程序，先后取得广东省商务厅《企业境外投资证书》、广东省发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》等相关审批文件；

2、本次收购已完成在国家外汇管理局分支机构的备案；

3、本次交易已通过意大利“黄金权力”（Golden Power）机制项下的外商投资国家安全审查，相关黄金权力许可（Golden Power Clearance）已正式取得。

鉴于公司前期与 MICCA 22 及 INVESTAR 就 OMIKRON 股东会、董事会、法定审计委员会的席位与职权安排，本次交割完成后，公司持有OMIKRON70%的股权，但对OMIKRON不构成控制，OMIKRON 成为公司联营企业。

三、风险提示

（一）地缘政治风险：国际地缘政治局势及突发事件，可能影响目标公司经营稳定性与海外投资安全。

（二）国际宏观经济风险：海外投资面临经济波动、汇率变动等国际宏观经济因素，可能影响目标公司的盈利水平与投资回报。

（三）公司经营管理风险：若目标公司后续经营管理不及预期，未能充分发挥协同效应，可能影响目标公司持续盈利能力，进而导致相关减值风险，对公司整体财务状况和经营业绩造成不利影响。

公司后续将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日