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资讯 广西绿城水务集团股份有限公司关于公司董事长离任的公告
| 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2026 年10 月23 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于免去黄东海董事长职务并选举周柏建为董事长的议案》。
一、离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 | 是否存在未履行完毕的增持承诺 |
| 黄东海 | 董事长、战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、预算委员会委员 | 2026年10月23日 | 原定任期至2026年1月29日,因公司董事会尚未完成换届选举,在新一届董事会换届选举完成前,按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行相应职责。 | 无法正常履行职责 | 否 | 不适用 | 否 | 否 |
二、离任对公司的影响
黄东海的离任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，且公司董事会根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举了董事周柏建为公司第五届董事会董事长，并担任公司第五届董事会战略与投资委员会主任委员，以及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算管理委员会委员职务，任职期限自董事会决议通过之日起至第六届董事会换届选举完成之日止。公司董事会运作和生产经营工作保持正常开展。
特此公告。
广西绿城水务集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日
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