广东广州日报传媒股份有限公司

第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议通知与会议资料于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人，会议召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了如下决议：

审议通过了《关于公司开立回购专用证券账户用于接收司法执行划转股份的议案》

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等规定，董事会同意公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请开立回购专用证券账户，用于接收司法执行划转的本公司股份，公司将配合司法机关、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理司法非交易过户。同时授权公司管理层及相关负责人，在法律法规、监管规则及公司章程允许范围内，全权办理本次回购专用证券账户开立、资料提交，过户对接等全部相关事宜。

上述股份划入回购专户后，公司将依照相关法律法规、监管要求办理股份注销、减少注册资本等事宜，后续相关事项另行履行审议程序及信息披露义务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第十二届董事会第十二次会议决议

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二○二六年十月二十四日