承德露露：第九届董事会第四次会议决议公告

承德露露股份公司第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2026 年10 月13日以书面及电子邮件方式发出，会议于2026 年10 月23 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生主持，公司高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过了公司《2026 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了公司《关于重新审议部分日常关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重新审议部分日常关联交易的公告》。

表决结果：关联董事沈志军、宋国华、华正果、梁全智、彭思飞回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、2026 年第二次独立董事专门会议决议；

3、第九届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议；

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年十月二十四日