福建元力活性炭股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年10月16日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第十九次会议通知。本次会议于2026 年10月23 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2026 年第三季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2026 年第三季度报告》于2026 年10月24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好（产品期限不超过12个月）、风险低或可转让、可提前支取的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等），自本次董事会决议通过之日起12个月内有效。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及保荐机构对此发表的同意意见于2026年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026 年前三季度利润分配预案的议案》

公司 2026 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润15,582.26 万元,母公司可供股东分配的利润为10,669.54 万元（以上财务数据未经审计）。

2026 年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户所持股份为基数，每10 股派发现金股利1.00 元（含税），预计派发现金股利35,957,325.90 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，在公司权益分派实施公告中披露调整后的分配总额。

《关于2026 年前三季度利润分配预案的公告》于2026 年10 月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立全资孙公司暨对外投资的议案》

为扩大发展、完善全球化布局，同意全资子公司南平元力活性炭有限公司以自有资金在越南设立“元力硅材料（越南）有限公司”，

信息如下：

1、名称：元力硅材料（越南）有限公司（英文：Yuanli SiliconMaterials (Vietnam) Co., Ltd.）

2、地点：越南西宁省

3、注册资本8,000 万美元：首期1,000 万美元，后续根据项目进展分期逐步增加；南平元力活性炭有限公司100%出资并持有；

4、经营范围：基础化学原料制造；基础化学品生产与销售：硫酸、烧碱(氢氧化钠)、水玻璃、二氧化硅(白炭黑)；专用化学产品制造；专用化学产品销售；化工产品生产；化工产品销售；自产产品批发销售，包含越南国内销售及出口外销。

本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会；不构成关联交易，也不构成重大资产重组。在提交董事会审议前公司战略委员会审议通过了此议案。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》于2026 年10 月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十四日