惠州亿纬锂能股份有限公司

关于制定及修订公司制度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于2026 年10 月 23日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司制度的议案》，具体情况如下：

一、制定及修订原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合自身实际情况，对公司部分制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度。

二、制定及修订情况

本次制定及修订的公司制度具体如下：

三、其他说明

上述第 5项制度尚需提交公司2026 年第四次临时股东会审议。

制定及修订的制度全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关文件。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日