茂硕电源科技股份有限公司

第六届董事会2026年第9次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第9次临时会议通知已于2026年10月17日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026年10月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长崔鹏主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

公司全体董事和高级管理人员对2026年第三季度报告做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2026年10月23日