贵州泰永长征技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年10 月19 日以邮件和电话等方式传达给全体董事，会议于2026 年 10 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7名，其中陈众励、李东辉、刘善敏以通讯方式参与会议，公司董事会秘书韩海凤等其余高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

经审核，与会董事一致认为：2026 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》专职化要求，韩海凤女士因工作调整辞去董事会秘书职务，本次岗位变动后仍在公司担任副总经理、财务负责人等职务。经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周小菡女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。周小菡女士担任公司董事会秘书后，不再担任公司证券事务代表职务。该议案已经公司董事会提名委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

董事会同意聘任黄炜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 24 日