北京京西文化旅游股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及除董事严雪峰先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2026年10 月22 日以现场结合通讯的方式召开，会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事8人，董事严雪峰先生因个人原因缺席本次会议。以通讯表决的方式出席会议的董事有6 人，分别为：杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆群威。本次会议由董事长李雳先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：

1、审议《关于续聘2026年度会计师事务所》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《拟续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2、审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3、审议《关于2026 年第三季度报告》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

4、审议《关于公司召开2026年第一次临时股东会》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议；

2、审计委员会沟通会会议记录。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二○二六年十月二十二日