证券代码：002249

证券简称： 大洋电机

公告编号： 2026-057

中山大洋电机股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日上午 9:00时在公司会议室召开第七届董事会第十六次会议。本次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《2026年第三季度报告》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

《2026年第三季度报告》刊载于2026年10月24日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 24 日