证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2026-90

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司关于追加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年10 月 22 日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司追加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2026 年度日常关联交易预计情况

公司于2025 年12 月4日召开第十届董事会第七次（临时）会议、2025 年12 月 16日召开2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于预计公司2026 年度日常关联交易额度的议案》。2026 年4月23 日\~24 日召开第十届董事会第十二次会议、2026 年5月19 日召开2025 年度股东会，审议通过了《关于公司确认2025 年度日常关联交易及追加预计 2026 年度关联交易额度的议案》。具体内容详见公司分别于 2025年 12 月 5 日、2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-93）、《关于确认2025 年度日常关联交易及追加2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-22）。

公司预计 2026 年与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计50.32 亿元，其中向关联方采购工程机械产品、各种零部件等物资及接受劳务 16.90 亿元；向关联方销售工程机械产品、各种零部件等物资及提供劳务 6.53 亿元；与关联方发生存款类及其他服务 26.89 亿元。

二、本次追加 2026 年度日常关联交易情况

1. 公司及其控股子公司根据2026年度日常关联交易实际发生情况和日常经营需要，拟追加2026 年度与柳州采埃孚机械有限公司、广西康明斯工业动力有限公司、广西威翔机械有限公司、广西柳工集团及其下属企业、柳州柳工人力资源服务有限公司、广州佛琅斯叉车有限公司、柳州银行股份有限公司等 7 家关联人的日常关联交易预计金额，预计追加日常关联交易预计额度 6.47 亿元，其中向关联方采购工程机械产品、各种零部件等物资及接受劳务 4.83 亿元；向关联方销售工程机械产品、各种零部件等物资及提供劳务1.59 亿元；与关联方的存款类及其他服务 0.05 亿元（详见下表）。

以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联董事在审议该议案（含子议案）时需要相应进行回避表决，具体回避情况如下：

1．对与公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关联交易事项：关联董事郑津先生（兼任柳工集团董事长）回避表决，非关联董事罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李泳先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

2．对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事袁世国先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵先生、文武先生、黄旭先生、李泳先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

3．对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司的关联交易事项：关联董事文武先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵先生、袁世国先生、黄旭先生、李泳先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

4．对与合资公司广西威翔机械有限公司的关联交易事项：关联董事文武先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵先生、袁世国先生、黄旭先生、李泳先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

5．对与柳州银行股份有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事郑津先生、罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李泳先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。

（一）追加后的2026 年 各关联交易的主要内容及本年度实际发生关联交易金额（单位：千元）

说明：根据深圳证券交易所相关规定，公司向广西柳工集团及其下属企业销售宣传品、技术服务等日常关联交易按“广西柳工集团及其下属企业”进行合并列示。公司向广州佛朗斯及其下属企业销售工程机械整机等日常关联交易按“广州佛朗斯及其下属企业”进行合并列示。公司向广西国控集团及其控股子公司销售润滑油、服务费等日常关联交易按“广西国控集团及其控股子公司”进行合并列示。合并列示原因为：该部分日常关联销售涉及关联方众多、交易内容单一、交易金额较小（与单一关联人发生交易金额在 300 万元以下且未达到公司最近一期经审计净资产 0.5%）。

三、关联方介绍和关联关系：

（一）关联方基本情况

1. 广西柳工集团及其下属企业

2. 其他关联法人

（二）关联方履约能力

上述关联方均为公司间接或直接控股股东及其下属企业或公司参股公司，资产状况良好、经营情况稳定，且已与公司建立了长期的合作关系，均不存在违约的情况。公司董事会认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。

四、关联交易的定价策略和定价依据

说明：

（一）公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平，无较大差异；

（二）公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况；

（三）公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的变速箱等，参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定；

（四）公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的发动机等，参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定；

（五）公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格，由供需双方商定。

四、关联交易的定价策略和定价依据 关联方 定价政策和定价依据 结算方式 柳州采埃孚机械有限公司 参照产品生产成本等，由双方协商确定 按合同约定 广西康明斯工业动力有限公司 参照产品生产成本等，由双方协商确定 按合同约定 柳州柳工人力资源服务公司 根据劳务地市场价格，由供需双方商定 按合同约定 除上述三家关联方外的其余关联交易方 根据市场价格，由供需双方商定 按合同约定 说明： （一）公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平，无较大 差异； （二）公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况； （三）公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的变速箱等，参照相应行业水平、 市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定； （四）公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的发动机等，参照相应行业水平、 市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定； （五）公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格，由 供需双方商定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况

公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位于我国西南地区，受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响，公司自上市之前多年来选择了有良好合作关系和有质量保证的间接或直接控股股东下属在本地的外协件加工或提供劳务的企业，为公司主机产品生产加工配套件或提供劳务，同时公司也向这些合作企业提供部分生产配套件的原材料等。预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。

（二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行交易可保证公司生产配套的高效、

正常进行和产品质量，确保公司高产期的产能大幅提升，降低采购成本和减少运费支出。

（三）交易的公允性、有无损害公司利益，及此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。

向以上间接或直接控股股东及其附属企业的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易，不存在间接或直接控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。

（四）上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。

上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司及间接或直接控股股东将采取以下措施减少关联交易：扩大公司物资采购面；公司将适当扩大部分零部件的生产能力，减少向关联企业采购的数量。

六、独立董事专门会议审查情况

公司独立董事认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司追加 2026年度日常关联交易预计额度事项，符合公司利益和全体股东利益，同意将上述事项提交公司第十届董事会第十八次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。

独立董事专门会议表决情况：4 票同意，0票反对，0票弃权。

七、董事会审计委员会审查情况

董事会审计委员会认为：公司追加 2026 年度日常关联交易预计额度事项是主动履行信息披露合规要求的行为，对公司的正常生产经营和主营业务的发展及独立性没有影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

1. 公司第十届董事会第十八次会议决议；

2. 公司独立董事专门会议2026 年第三次会议决议；

3. 公司第十届董事会审计委员会第十次会议决议；

4. 深圳证券交易所要求的其他有关文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日