中电科思仪科技股份有限公司关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科思仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》，具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，满足公司长期发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，确保公司战略与可持续发展协同融合，增强公司核心竞争力和长期价值创造能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及有关法律法规、部门规章的要求，结合公司实际，将公司董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展（ESG）委员会”，并在原有职权基础上增加ESG工作管理职权等内容，同时对该委员会的工作细则部分条款进行修订。修订后的内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》（2026 年10 月）。

特此公告。

中电科思仪科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十四日