润泽智算科技集团股份有限公司关于全资孙公司引入投资者增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2026 年10 月23 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司引入投资者增资的议案》。公司全资孙公司河北润澜智能科技发展有限公司（简称“河北润澜”）拟以增资的方式引入中国进出口银行全资子公司进银新型政策性金融工具有限公司（简称“进银新金”）（“本次交易”或“本次增资”）。本次增资完成后，河北润澜仍为公司控股孙公司，将继续纳入公司合并报表范围内。

现将相关事宜公告如下：

一、交易概述

根据公司战略规划和经营发展需要，公司全资孙公司河北润澜通过增资扩股的方式引入进银新金作为新的投资者，进银新金以人民币 4,000,000,000 元的价款认购河北润澜新增注册资本 144,117,621 元。河北润澜的原股东润泽科技发展有限公司（简称“润泽发展”）同意放弃对本次增资的优先认购权。各方就此签署《进银新型政策性金融工具有限公司投资协议》（简称“《投资协议》”）。

本次交易完成后，河北润澜注册资本将由 255,000,000 元增加至 399,117,621元，公司通过润泽发展持有河北润澜的股权比例将由100.0000%变更为63.8909%，河北润澜仍为公司控股孙公司，将继续纳入公司合并报表范围内。本次增资完成后，为满足公司及河北润澜未来战略发展的需要，河北润澜拟于近期实施进一步增资（简称“后续融资”）。在后续融资中，河北润澜为引入高质量战略投资者，拟向相关高质量战略投资者或其指定主体增发新增注册资本（成交金额不超过

28 亿元，含本数）。后续融资的估值条件和交易的实质条件与本次增资保持一致。

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称“《上市规则》”）的相关规定，公司进行同一类别且标的相关的交易时，需连续十二个月累计计算。后续融资的具体实施时间及相关的交易安排尚未确定，出于谨慎性原则，公司对本次增资及后续融资成交金额进行累计计算，根据《上市规则》及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，一并提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2026 年10 月23 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资孙公司引入投资者增资的议案》，根据《公司章程》《上市规则》，本次交易和后续融资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）基本情况

（二）进银新金与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司

对其利益倾斜的其他关系。

（三）根据中国执行信息公开网的查询结果，进银新金不属于失信被执行人。

三、标的公司基本情况

（一）基本情况

（二）主要财务数据

河北润澜为公司近期设立的全资孙公司，成立时间较短，尚未开展实质经营业务。截至本公告披露日，无完整的最近一个会计年度及一期的财务数据。（三）本次交易完成后河北润澜的股权结构

四、交易协议的主要内容

（一）协议相关方

1. 甲方：进银新金；

2. 乙方：润泽发展；

3. 丙方（目标公司）：河北润澜；

4. 丁方：京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司

（二）本次增资

1. 增资款的用途

甲方以4,000,000,000 元人民币对河北润澜进行增资。增资款用于AI 项目建设。

2. 投资金额、持股比例

甲方以货币形式进行本次增资，以 4,000,000,000 元人民币（简称“增资款”）认购目标公司新增的 144,117,621 元注册资本，超过新增注册资本的部分，计入目标公司资本公积。本次增资完成后，甲方将持有目标公司36.1091%的股权。

本次增资各方持股比例以其各自在目标公司的投资额按比例确定。

（三）交割

在《投资协议》约定的甲方缴付与使用增资款的先决条件满足且经甲方审核通过后，甲方向目标公司一次性全额缴付增资款。自交割日（甲方向目标公司缴付完毕本次认缴的增资款之日）起 90 日内，目标公司应办理完毕本次增资涉及的目标公司章程修改及工商变更登记、备案手续，并在目标公司股东名册上将甲方登记为股东。

（四）违约责任

各方应按照本协议的约定全面、适当、及时地履行其义务及约定，如本协议的任何一方违反本协议的任何约定，则构成违约，应充分、有效、及时赔偿其他方因此遭受的损失，并视情形支付逾期违约金、逾期收购滞纳金和逾期挪用违约金等。

（五）争议解决

在本协议履行期间，凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷，各方可协商解决。协商不能解决时，任何一方可以依法向人民法院起诉。各方同意，因履行本协议发生的或与本协议有关的诉讼应在甲方住所地有管辖权的人民法院进行。

（六）协议的生效

本协议应于甲方、乙方、目标公司、丁方法定代表人或有权签字人签字并加盖公章之日起生效。

五、本次交易的其他安排

本次交易事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不构成关联交易，亦不存在同业竞争的情形。

六、本次交易的目的和放弃权利对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易是落实河北润澜和公司中长期规划的重要安排。依托本次合作，公司将获得国家政策性银行下属公司的权益资金支持，夯实资金保障，支撑项目拓展，助力加速落地公司“国内大力发展AIDC 算力业务”战略，提升公司整体资本实力与市场竞争力；本次交易不改变公司合并报表范围，本次交易完成后河北润澜仍为公司合并报表范围内的控股孙公司。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则。本次交易不会对公司财务状况、正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）本次交易放弃权利对公司的影响

本次交易完成后，公司通过润泽发展持有河北润澜的股权比例将由100.00%变更为 63.8909%。本次交易，润泽发展放弃优先认购权，是基于对河北润澜目前经营情况、财务情况、未来发展潜力和资本运作规划的考虑，同时综合考虑河北润澜自身发展需要作出的谨慎决策。本次交易引入进银新金对河北润澜未来发展将产生积极影响，符合公司未来整体发展规划和长远利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性和持续经营能力，不会损害公司和中小股东的利益。

七、备查文件

1、《润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

2、《进银新型政策性金融工具有限公司投资协议》

特此公告。

润泽智算科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日