昆山科森科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月23日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2026年10月16日以通讯方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》。

2.01《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。

2.02《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日