山东路桥：第十届董事会第三十一次会议决议公告

山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十一次会议于2026 年10月23 日在公司四楼会议室以通讯方式召开。经全体董事同意，会议通知于召开前 1 日以电子邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长林存友先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026 年第三季度报告》

公司2026 年第三季度报告详见2026 年10月26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

2026 年第三季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于接受控股股东担保并提供反担保的议案》

为拓宽融资渠道，优化负债结构，公司及子公司拟接受控股股东担保并提供连带责任反担保。本事项有助于保障公司经营发展，满足公司融资需求，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司于2026 年10 月26 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受控股股东担保并提供反担保的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年11月10日（星期二）在公司四楼会议室召开2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司于2026 年10 月26 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

三、备查文件

1.第十届董事会第三十一次会议决议；

2.2026 年第六次独立董事专门会议决议；

3.审计委员会会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日