深圳市天健（集团）股份有限公司第九届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-71

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年10 月23 日上午，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第五十四次会议以现场方式在深圳市福田区莲花街道红荔路 7019 号天健商务大厦18 楼会议室召开，会议通知于2026 年10 月20 日以书面送达或电子邮件方式发出。

会议应出席董事8人，实际出席董事8 人。会议由公司董事、总裁何云武先生（代行董事长职责）主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。

会议召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司2026 年第三季度报告>议案》

《公司2026 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于公司向全资公司提供财务资助的议案》

董事会同意公司向公司全资公司提供财务资助。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日