证券代码：000155

证券简称：川能动力 公告编号：2026-058 号

债券代码：148936

债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于 2026年 10月 15日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2026年 10月 23日以现场方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由公司董事长张忠武先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年1-9月计提资产减值准备的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2026年1-9月计提资产减值准备的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2026年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于所属公司投资建设理塘3#地块高城光伏发电项目220千伏送出工程的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第十八次会议决议；

（二）第九届董事会审计委员会2026年第6次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2026年10月26日