欧克科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2026 年10 月12 日以通讯方式发出会议通知，并于2026 年 10 月22 日以现场及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》

经全体董事讨论，公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2026年第三季度的财务及经营状况。

公司《2026 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于对外投资在香港设立全资子公司及孙公司的议案》

公司基于中长期战略发展规划作出的前瞻性部署，拟以自有资金在香港特别行政区设立一级全资子公司，并由该香港一级全资子公司出资设立下属全资孙公司。董事会授权经营管理层及其授权的经办人员全权办理本次两家香港公司设立的全部相关工作。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次香港公司设立相关事宜全部办理完毕之日止。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资在香港设立全资子公司及孙公司的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司拟向北京银行股份有限公司南昌分行申请 5,000 万元综合授信，授信期间两年，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与借款银行协商确定。董事会授权公司法定代表人在银行综合授信额度范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日