广东魅视科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026 年10 月 23日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于 2026 年 10 月 20 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7名，实际参加董事7名（其中，现场参加的董事为方华、曾庆文、张成旺、陈慧芹、冯宇翔和刘琲贝，以远程视频方式参会的董事为叶伟飞），本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长方华先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为 0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案已于 2026年 10 月22 日经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《2026年第三季度报告》（公告编号:2026-052）详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

《广东魅视科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日