陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知于2026 年 10月 12 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2026 年 10 月 23日 12:00，会议应参加表决董事9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：同意票 9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公 司 2026 年 三 季 报 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2026 年 10 月 26 日《证券时报》《证券日报》上的《公司 2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议。

2、公司董事会审计委员会2026 年第四次工作会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日