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资讯 上海海得控制系统股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2026年10 月12 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名，由公司董事长许泓先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026 年第三季度报告》
《 2026 年 第 三 季 度 报 告 》 会 同 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、公司第九届董事会第十二次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2026 年 10 月 26 日
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