北京清新环境技术股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年10月20日以通讯方式发出，会议于2026年10月23日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事7人，董事魏远先生因正在接受纪律审查和监察调查未参加会议。本次董事会会议由董事长陈竹先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

董事会认为公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第七届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《2026年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司设立合资公司的议案》

董事会同意子公司四川发展国润水务投资有限公司（以下简称“国润水务”）与乐山高发展企业经营管理有限公司（以下简称“高发展公司”）共同出资设立合资公司。该合资公司注册资本为人民币500万元，其中，国润水务以货币出资255万元，持股51%；高发展公司以货币出资245万元，持股49%，合资公司成立后将承接乐山高新区园区工业污水处理厂及配套管网（一期）项目一阶段的运营，处理规模为2万吨/日，运营期限为3年，主要通过收取运营管理服务费获取收益。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第四次会议决议；

2.公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日