恩威医药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026 年10 月23 日以现场方式召开。本次会议通知于2026 年 10 月19 日以通讯方式发出，本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长薛永江主持，董事会秘书、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<公司 2026年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司2026年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第三期归属条件成就的议案》

经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会认为本激励计划第三期归属条件已成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 78.4923 万股，约占公司总股本的 0.7629%。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的103名激励对象办理归属相关事宜。

公司董事会提名与薪酬委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0 票，弃权 0票，庄严董事回避了表决。

3、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

经审核，董事会认为：鉴于公司2025 年年度权益分派已于 2026 年5月28日实施完毕，同意公司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划第二类限制性股票授予价格进行相应调整，已授予但尚未归属的第二类限制性股票授予价格由13.13 元/股调整为 12.45 元/股。

公司董事会提名与薪酬委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0 票，弃权 0票，庄严董事回避了表决。

4、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的规定，鉴于本激励计划激励对象中，有 3 人离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的合计1.7937 万股限制性股票不得归属并由公司作废。同时，鉴于本激励计划第三期公司层面业绩未能完全达到《激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的业绩考核条件，获授第二类限制性股票的剩余103名激励对象第三期对应的不得归属的19.6214万股第二类限制性股票应由公司作废。本次合计作废21.4151 万股第二类限制性股票，约占公司总股本的0.2081%。

在本次董事会审议通过至办理第二类限制性股票第三期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

公司董事会提名与薪酬委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0 票，弃权 0票，庄严董事回避了表决。

5、审议通过《关于变更首席执行官的议案》

为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、发展创新及规范治理等方面，加强公司董事会建设，公司董事长兼首席执行官薛永江先生申请辞去公司首席执行官职务。为保证公司经营管理层工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，经董事长薛永江先生提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会决定聘任薛刚先生为公司首席执行官，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，薛刚先生不再担任公司总裁职务。

公司董事会提名与薪酬委员会对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果为：同意8票，反对0 票，弃权 0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

恩威医药股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日