厦门万里石股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2026年 10 月 17 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2026 年 10 月 23 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为7 人，实际出席的董事7 人，董事长胡精沛先生因公出差，以视频方式出席会议，根据其书面授权，本次会议由副董事长邹鹏先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》；

经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2026 年第三季度报告》详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票，回避0 票。

2、审议通过《关于公司控股子公司减资的议案》。

鉴于公司二级控股子公司福建万锂鼎盛新能源科技有限公司（以下简称“万锂鼎盛”，公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司持股51%）市场开拓不达预期，公司根据实际情况及战略规划需要，决定对控股子公司万锂鼎盛减少注册资本 4,700 万元。

减资完成后，万锂鼎盛注册资本为300 万元，公司对万锂鼎盛的持股比例保持不变。

《关于公司控股子公司减资的公告》详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权 0票，回避0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日