成都富森美家居股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年10月23日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于 2026 年10 月 17日以电话、微信、书面等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事7人。本次会议由公司董事长刘兵主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成7 票、弃权0票、反对0 票。

《公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-047）详见 2026 年 10 月26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二○二六年十月二十三日