深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于与莆田市城厢区人民政府签订项目投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三利谱”）于2026年10月23日召开第六届董事会2026年第五次会议，审议通过了《关于与莆田市城厢区人民政府签订项目投资协议的议案》，同意公司与莆田市城厢区人民政府签订项目投资协议，将原有深圳光明1490mm宽幅偏光片生产线迁移至莆田三利谱光电科技有限公司（以下简称“莆田三利谱”）现有厂区，并通过技术改造升级，进一步提升生产线产能、产品品质与生产效率，聚焦高端偏光片研发生产、车载显示产业链建设。项目总投资约5亿元，包括固定资产和流动资金等。

董事会授权公司管理层办理本项目的所有后续事项，并签署与本项目相关的手续及文件。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。

二、交易对手方基本情况

机构名称：莆田市城厢区人民政府

关联关系：与公司不存在关联关系。

类似交易情况：最近三年公司未与交易对手方发生类似交易情况。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，莆田市城厢区人民政府不是失信被执行人。

三、项目投资合同的主要内容

甲方：莆田市城厢区人民政府（以下简称“甲方”）

乙方：深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“乙方”）

（一）项目内容

乙方拟将原有深圳光明1490mm宽幅偏光片生产线迁移至乙方全资子公司莆田三利谱现有厂区，并通过技术改造升级，进一步提升生产线产能、产品品质与生产效率，聚焦高端偏光片研发生产、车载显示产业链建设。项目达产后，年产值增加5亿元以上，使莆田基地实现年产值超15亿元。

（二）甲方的权利和义务

1、甲方依法依规协助乙方办理项目立项、环评、施工等审批手续，协调解决审批过程中的问题，保障项目顺利推进。

2、甲方保障项目用地范围内用水、用电、交通等配套,达到“三通一平”条件，确保项目建设、设备搬迁、投产运营期间配套稳定，营造优良投资环境。

3、甲方按照国家、省、市及区现行有效的产业扶持、技改升级、人才引育等政策，积极协助乙方申报各级各类专项奖励、技改资金、人才补贴等。

4、甲方依法保护乙方的生产经营、知识产权、技术成果等合法权益，为企业生产运营、技术研发、市场发展提供法治保障。

5、若甲方未按本协议约定落实相应政策扶持、政务服务等，导致乙方项目无法按期建设、搬迁、投产的，甲方应及时整改、补齐配套服务。同时，乙方相应义务时间节点相应顺延。

（三）乙方的权利和义务

1、乙方应按照时间节点推进项目落地建设，于 2027 年第四季度实现项目正式投产，2028 年第一季度项目量产。同时，双方确认因甲方未按本协议履行义务，或因政府审批等非乙方原因导致延误的，乙方相应时间节点相应顺延。乙方不承担违约责任。

2、乙方应扩大莆田基地生产能力，项目投产后，2027 年三利谱莆田基地实现年产值 10 亿元以上；2028 年莆田基地全面稳产达产，实现年产值 15 亿元左右。

3、乙方应科学制定项目搬迁、产能提升、投产达产等各项时间节点，保障项目投资、搬迁全流程工作序时推进。

4、乙方在项目建设及生产运营过程中，严格按照有关安全生产、生态环境保护、消防安全等法律法规政策要求，确保项目安全、绿色、合规、稳定运营。

5、项目建成投产后，乙方应保障三利谱莆田基地长期稳定生产运营，充分发挥龙头企业在技术、市场上的优势，秉承市场化原则，向乙方上下游配套企业积极推介城厢区投资环境，促进乙方上下游配套企业向城厢区集聚，助力区域完善光电显示产业链条。

6、若乙方无正当理由未按本协议约定时间节点完成生产线搬迁、投产运营，或未达标完成年度产值承诺，甲方有权对乙方进行约谈督促、限期整改，整改仍未达标或长期未履约的，甲方有权取消相应政策支持。

（四）其他约定

1、甲方在城厢区华林经济开发区日山片区（莆田三利谱厂区相邻北侧原快乐农庄地块）预留40 亩工业用地，用于乙方后期偏光片配套产业生产基地建设，助力乙方打造三利谱区域化生产基地。

2、本协议为项目正式投资协议，对甲乙双方均具有法律约束力。后续落实细则，双方可另行友好协商，签订书面补充协议、专项备忘录，补充协议、备忘录与本协议具有同等法律效力。

3、因履行本协议发生争议的，由争议双方协商解决，协商不成的，任何一方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

4、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，自签字盖章之日起生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及影响

本次项目的实施系公司管理层经过审慎研判后实施的经营策略调整，契合公司长远发展规划，有利于实现业务的资源优化配置与协同发展，降低管理与运营成本，提升公司整体经营效益，符合公司及全体股东利益。公司将严格按照既定计划有序推进业务整合及产线搬迁各项工作。项目不会对公司后续整体生产经营构成重大不利影响。

（二）可能存在的风险

本次投资可能会面临宏观经济环境变化、市场竞争变化、搬迁建设进度、原材料价格波动等方面不确定因素导致项目运营不及预期的风险。公司将强化监督指导力度，优化资源配置，积极防范、控制风险，努力控制、降低上述不确定因素可能带来的影响，推动公司的健康、稳定发展。

五、风险提示

（一）本次项目存在受宏观经济、国家政策、行业周期、经营管理等多种因素的影响，项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益的风险。

（二）投资协议中的项目投资金额、年产值等数值均为计划数或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

公司将密切关注本次项目的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、项目投资协议；

2、公司第六届董事会2026年第五次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日