成都彩虹电器（集团）股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知情况

成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2026 年 10 月12 日以微信、短信、电话等方式发出。

（二）会议的时间、地点及召开方式

会议于2026 年10 月22 日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

（三）会议主持人及召开情况

本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，由董事长黄朝万先生主持，公司全体高级管理人员列席。

（四）会议合法合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见公司于2026 年10 月26 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年三季度报告》。

该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并获全票同意。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第六次会议决议。

2、公司第十一届董事会审计委员会2026 年第六次会议决议。

2026 年 10 月 26 日

董 事 会

成都彩虹电器（集团）股份有限公司