鸿利智汇：第六届董事会第十五次会议决议的公告

鸿利智汇集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十五次会议于 2026年10月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2026年10月15日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，现场出席会议董事 4名，以通讯方式参会表决董事 7名，会议有效票数为 11票。会议由董事长李俊东主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于 2026年第三季度报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇集团股份有限公司2026年第三季度报告》。

公司编制的《2026年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2026年10月26日