证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2026-027

四川中光防雷科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年10月23日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年10 月13日以书面方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事 7名，实到董事7名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年三季报报告全文的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2026年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川中光防雷科技股份有限公司2026 年三季度报告》全文。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

为规范公司互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章和规范性文件并结合公司的实际情况，公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》全文。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 23 日