浙江华智数媒传媒股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2026 年10 月 23 日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 10 月21 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议应出席董事11 人，实际出席董事 11 人，公司董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的规定，合法有效。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-037）。

《2026 年第三季度财务报告》业经审计委员会审议通过。

表决结果：同意11 票，反对0票，弃权0 票，获得通过。

二、审议通过《公司 2026 年度高级管理人员薪酬考核激励方案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026 年度高级管理人员薪酬考核激励方案的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案业经提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票，获得通过。

董事蒋强先生兼任公司总经理、董事凌红女士兼任公司副总经理，对本议案回避表决。

特此公告。

浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日