深圳市兆驰股份有限公司第七届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2026 年10 月16 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2026 年10 月22 日上午 10:30在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座5 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事9 人。会议由董事长顾伟先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

经审议，董事会认为：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构，续聘期限为一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

经审议，董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不超过 5亿美元（含上年度审议通过且尚未到期的额度）的外汇衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会授权董事长及其授权人士根据公司相关制度的规定具体实施外汇衍生品交易方案，签署相关协议及文件。

公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；

经审议，董事会同意公司于2026年11月13日15:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室召开2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、 备查文件

1. 第七届董事会第六次会议决议；

2. 第七届董事会审计委员会会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董事会

2026年10月26日