楚天科技：第六届董事会独立董事第三次专门会议决议

1、审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》

楚天科技股份有限公司第六届董事会独立董事第三次专门会议决议

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第六届董事会独立董事第三次专门会议，于2026年10 月19 日向全体独立董事发出通知，于2026年10 月26 日以现场与通讯会议结合方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5名独立董事全部出席，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的有关规定。

全体独立董事审议并通过以下事项：

经审议，公司独立董事认为：公司2026 年中期利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑公司实际情况，符合公司未来发展需要。

综上，全体独立董事同意2026 年中期利润分配方案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文，为签字页）

（此页无正文，为《楚天科技股份有限公司第六届董事会独立董事第三次专门会议决议》之签字页）

独立董事签名：

王善平：

危 平：

张早平：

张南宁：

张少球：

2026 年 10 月 26 日