上海兰卫医学检验所股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026 年10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于 2026 年 10 月19 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书及副总经理列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论、审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2026 年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了公司《2026 年第三季度报告》，认为公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》

根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员投保责任保险，同时公司董事会提请股东会授权管理层办理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟购买董责险的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员利益，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

表决结果：本议案全体董事均需回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 11 月 13 日 15:00 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日