安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2026 年10 月20 日以电子邮件方式发出，会议于2026年10 月26日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和主持。本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人，其中董事路强先生、梁禹鑫先生、金豫江先生，独立董事刘超先生、肖军先生以通讯方式出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目重新论证并延期是根据项目的实际建设情况和投资进度而做出的审慎决定，本次延期仅涉及生产基地项目投资进度调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。因此，董事会同意本次部分募集资金投资项目重新论证并延期实施事宜。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐人对上述事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第十二次会议决议》；

2、《公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会

2026 年 10 月 27 日