宁夏银星能源股份有限公司十届五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2026 年 10月21 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开十届五次董事会会议的通知。本次会议于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长秦臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

报告内容详见公司于 2026 年10 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

1.十届五次董事会会议决议；

2.第十届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日