苏州浩辰软件股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年10 月26 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的情况

2026 年4月17日，公司召开2025 年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本65,514,288股扣除公司回购专用证券账户501,063股后的股本65,013,225 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增4.6 股，不送红股。具体情况详见公司于2026年5月7 日披露的《苏州浩辰软件股份有限公司2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-011）。2026 年5月 14 日，公司2025 年年度权益分派已实施完成。转增实施前公司总股本65,514,288 股；本次资本公积金转增股本新增股份29,906,084 股；转增完成后公司总股本变更为95,420,372 股。基于上述股本变动，公司注册资本由人民币 65,514,288 元变更为人民币 95,420,372 元。

二、修订《公司章程》及相关治理制度的情况

根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位，公司相应对《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）的部分条款进行修订。根据上述情况以及《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。

上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交股东会审议。公司提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等手续。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、修订公司部分管理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，对相关治理制度进行修订，具体修订情况如下：

上述治理制度已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制度》《信息披露管理制度》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件：

公司章程修订对照表