福龙马：第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2026-064

福龙马集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 26 日 11:30 在厦门市观音山商务运营中心 11 幢 19 层会议室以现场和通讯的方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于 2026年 10月 20日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（公司董事程坤，独立董事王廷富因工作原因以通讯方式参加会议），高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于锂电资源化项目中试产线资产计提减值的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年第三季度资产减值准备计提情况的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日