上海汉得信息技术股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年10 月23 日通过邮件和电话的方式发出会议通知，于 2026 年10 月 26 日上午 10:00在公司会议室以通讯的方式召开，公司现有董事7名，参加表决董事7名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

(一) 审议通过了《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

与会董事认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海汉得信息技术股份有限公司2026 年第三季度报告》。

(二) 审议通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

为回报公司股东，综合考虑公司利润水平与未来发展需求，公司 2026 年中期利润分配预案如下：以公司目前总股本1,044,339,711 股扣除公司回购专用证券账户中已回购的529,690 股后的股本1,043,810,021 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），合计派发现金红利人民币10,438,100.21 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《上海汉得信息技术股份有限公司关于2026 年中期利润分配预案的公告》。

本次利润分配方案在公司 2025 年年度股东会决议授权范围内，经公司董事会审议通过后，无需再次提交股东会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次（临时）会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议；

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十六日