湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2026年第七次临时会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会 2026 年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第七次临时会议于2026年10月23日以邮件、微信、电话等电子通信方式发出会议通知，于2026年10月26日采用电子通信方式召开及表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司〈2026 年第三季度报告的议案》。

公司董事会审计委员会2026 年第六次会议对本议案中的财务信息进行了重点审议，同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议2026 年第四次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0票弃权，1票回避，关联董事谢普乐先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026 年 11 月11 日10:30 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2026 年第三次临时股东会，股权登记日为 2026 年 11 月 6 日。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议 2026年第四次会议决议；

2.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会 2026年第六次会议决议；

3.湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2026 年第七次临时会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日