杭州立昂微电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月26 日

(二) 股东会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济技术开发区20 号大街199 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，独立董事张旭明、吴仲时、李东升列席会议，副董事长陈平人、董事王昱哲、王哲琪、凤坤因工作原因未列席。

2、董事会秘书张久海列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于公司新增2026年度为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3 的同意票数获得通过。议案2为普通决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2 以上的同意票数获得通过，已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：于蕾、毛一帆

(二) 律师见证结论意见：

杭州立昂微电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日