上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2026 年10 月26 日召开了 2026 年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》及《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，会议选举产生了公司第六届董事会5名非独立董事、3 名独立董事，与公司 2026 年 10 月 8 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事乐伟先生共同组成公司第六届董事会，任期自2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年，即从 2026 年 10 月 26 日起至 2029 年 10 月 25 日止。

公司于 2026 年 10 月 26 日召开了第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届董事会提名委员会第一次会议及第六届董事会第一次会议，第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司副总经理的议案》；《关于聘任公司财务总监的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》；《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1名，独立董事3 名，具体成员如下：

1、董事长：周建清先生

2、非独立董事：周建清先生、张思成先生、熊强先生、顾静飞先生、胡学仲先生

3、职工代表董事：乐伟先生

4、独立董事：袁锋先生、张奇峰先生、邵俊先生

二、董事会各专门委员会组成情况

1、战略委员会：周建清先生、胡学仲先生、张奇峰先生；主任委员：周建清先生。

2、提名委员会：邵俊先生、袁锋先生、周建清先生；主任委员：邵俊先生。

3、审计委员会：张奇峰先生、邵俊先生、周建清先生；主任委员：张奇峰先生。

4、薪酬与考核委员会：袁锋先生、张奇峰先生、周建清先生；主任委员：袁锋先生。

第六届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任张思成先生为公司总经理，聘任熊强先生为公司副总经理，聘任谌祖单先生为公司财务总监，聘任王永磊先生为公司董事会秘书，聘任卫露清先生为公司证券事务代表；上述人员任职期限与公司第六届董事会任期一致， 第六届董事会成员的简历详见附件1，第六届高级管理人员的简历详见附件2，证券事务代表的简历详见附件3.

四、公司董事、高级管理人员换届离任情况：

本次换届选举完成后，顾铭杰女士不再担任公司董事、副总经理职务，仍在公司担任其他职务。韩维芳女士和钱俊先生自 2020 年 10 月起担任公司独立董事，连续任职已满六年；根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条关于独立董事在同一上市公司连续任职不得超过六年的规定，本次换届后，二人不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。公司对上述离任董事、高级管理人员在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

截至本公告披露日，上述人员不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止担任相关职务的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于相关职务任职资格的规定。

特此公告。

附件：相关人员简历

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十六日

附件 1：公司第六届董事会成员简历

周建清先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985 年至 1992年任上海县工业局东华高压均质机厂技术员助理、工程师，1992 年至 1994 年任上海勤劳箱体制造有限公司技术厂长，1999 年至今历任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事长、执行董事、总经理，现任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事长。

张思成先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年7 月至 2022 年3 月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司的现场工程师，2016 年7月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事，2022 年3月至2023 年 10 月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司商务项目副总，2023 年10 月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司总经理。

顾静飞先生，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年至2011 年任上海申驰实业有限公司质量工程师；2011 年至2013 年任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司质量工程师；2013 年至2014 年任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司项目部经理；2015 年 1月至2015 年 10 月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司质量经理；2015 年11 月至2021 年5 月任柳州沿浦汽车零部件有限公司运营经理；2021 年6月至2021 年12 月任柳州沿浦汽车科技有限公司运营经理；2022 年1 月至今任柳州沿浦汽车科技有限公司总经理；2022 年 10 月至今任惠州沿浦汽车零部件有限公司总经理。2022 年12 月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事。

胡学仲先生，1986 年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2006 年6 月至 2010 年11 月任无锡市雄伟精工机械厂模具设计工程师；2010 年11 月至2013 年10 月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司模具设计主管；2013 年10 月至2025 年10 月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司模具研发经理，2023 年10 月至 2025 年7月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司监事，2025 年11 月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司模具中心总监。2025 年11 月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事。

熊强先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004 年至2009年任重庆建设工业集团技术处工程师，2009 年至2019 年历任李尔汽车系统（重庆）有限公司金属部件分公司制造技术部经理、总经理，2019 年至 2022 年任重庆天人工业（集团）有限公司总经理，2022 年至今任重庆沿浦汽车零部件有限公司总经理。2026 年10 月 26 日起担任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事、副总经理。

乐伟先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2000 年8 月至2005 年10 月任无锡明芳汽车零件有限公司设计组长，2005 年11 月至 2007 年 3月任上海延锋江森汽车座椅有限公司设计工程师，2007 年4月至2013 年4月任上海李尔管理有限公司设计主管，2013 年5 月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司技术总监。2023 年12 月至今历任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事、职工代表董事。

袁锋先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年6 月至 2014 年10 月任职于中隆投资有限公司副总经理，2014 年10 月至2022 年11 月任职于广州汽车集团股份有限公司资本运营部部长，2019 年8月至2023 年8月任职于广汽资本有限公司总经理，2023 年 8月至今任职于杭州锋业商务咨询有限公司法定代表人，执行董事兼总经理，2023 年 9月至今任职于芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、投资负责人，2023 年10 月至今任职于芯联动力科技（绍兴）有限公司董事长。2024 年4月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司独立董事。

张奇峰先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1993 年3月至 2000 年7月任湖南衡东县工商银行会计与电脑主机员，2006 年3 月至2011 年11月任上海立信会计金融学院教师，2006 年12 月至2014 年2 月任上海立信会计学院会计与财务学院副院长，2011 年 12月至今任上海立信会计金融学院教授，2023 年3月至今担任\*ST 华幸独立董事。2026年10 月26日起担任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司独立董事。

邵俊先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年3 月至 2014 年 3 月任上海源泰律师事务所律师；2014 年3月至今任上海源泰律师事务所合伙人。

2022 年1月起至 2026 年2月担任东富龙科技集团股份有限公司独立董事。2026年10 月26日起担任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司独立董事。

附件 2.公司第六届高级管理人员简历

张思成先生，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年7 月至 2022 年3 月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司的现场工程师，2016 年7月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事，2022 年3月至2023 年 10 月任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司商务项目副总，2023 年10 月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司总经理。

熊强先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004 年至2009年任重庆建设工业集团技术处工程师，2009 年至2019 年历任李尔汽车系统（重庆）有限公司金属部件分公司制造技术部经理、总经理，2019 年至 2022 年任重庆天人工业（集团）有限公司总经理，2022 年至今任重庆沿浦汽车零部件有限公司总经理。2026 年10 月 26 日起担任上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司董事、副总经理。

谌祖单，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年至2009 年任江西济民可信集团有限公司财务会计；2009 年至2012 年任深圳市信濠精密技术股份有限公司主办会计；2012 年5月至2026 年3月历任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司财务经理、财务总监助理；2026 年3 月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司财务总监。

王永磊，男，1990 年出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。201年至 2013 年在郑州泰新汽车内饰件有限公司财务部任成本会计；2014 年至2015 年在郑州派斯汽车车身工程有限公司任财务部会计主管；2016 年至2024 年在郑州沿浦汽车零部件有限公司历任财务部经理、总经理；2025 年1月至2026 年3月任郑州沿浦汽车零部件有限公司财务部经理、上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会秘书助理；2026 年3月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司董事会秘书。

附件 3.公司证券事务代表简历

卫露清，男，1990 年出生，中国国籍，本科，无境外永久居留权，于2021 年11 月参加上海证券交易所第145 期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》，2022 年4月至今任上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司证券事务代表。