株洲天桥起重机股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年11 月11 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：2026 年11 月11 日（星期三）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2026 年 11月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年11 月6日（星期五）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2026 年11 月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266 号天桥起重研发中心八楼会议室。

二、会议审议事项

1．提交股东会表决的提案名称

2．以上提案已经第七届董事会第六次会议审议并通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的公告。

3．以上提案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026 年 11 月 9 日（星期一）9:00-17:00

2．登记地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266 号。

3．本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

4．登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料发送至公司邮箱 sid@tqcc.cn 并注明参加股东会。

5．联系方式：

会议联系人：刘苗妙 电话：0731-22504022

邮箱：sid@tqcc.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、附件

1．参加网络投票的具体操作流程；

2．授权委托书。

六、备查文件

1．公司第七届董事会第六次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362523”，投票简称为“天桥投票”。

2．填报表决意见和选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 11 日上午 9:15，结束时间为2026 年 11 月 11 日下午 3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司于2026 年11 月11 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人名称： 持股数： 股

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

被委托人姓名： 身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

委托人对下述审议事项表决如下：

（请在相应的表决意见项下划“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托）

委托人（签字盖章）：

委托日期：